02 | Wie Billionen in die Geldwäsche fließen

Mit der 2. Folge dieser Staffel rücken verschiedene Arten der Geldwäsche ins Zentrum, zu hören sind einige konkrete Beispiele.

Thematisiert werden Klassiker wie Immobilieninvestitionen und Scheingeschäfte, kleinteilige Methoden unter Begriffen wie “Ameisenwäsche” und “Smurfing” sowie der groß angelegte Betrug über den Welthandel und das internationale Finanzsystem. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Hawala-Banking. Außerdem ein erster Blick auf Deutschland als Geldwäscheparadies.

Zu Wort kommen verschiedene Experten, allen voran Konrad Duffy von Finanzwende, der zuvor bei der Europäischen Kommission, für die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und im Banken-Business tätig war.