04 | Unterwelten: Wie Billionen in die Geldwäsche fließen
Das Podcast-Spezial über die Abgründe der organisierten Kriminalität. Folge 04
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Mit diesem letzten Kapitel rückt die Finanzkriminalität ins Scheinwerferlicht, insbesondere die Geldwäsche. Ein Must-have für kriminelle Organisationen. Sie schleusen ihre illegal erwirtschafteten Einnahmen in den legalen Wirtschaftskreislauf ein, was zunächst kaum sichtbare, aber schwerwiegende Folgen hat.
Thematisiert werden Klassiker wie Immobilieninvestitionen, der Missbrauch althergebrachter Systeme wie das Hawala-Banking, kleinteilige Methoden unter Begriffen wie Ameisenwäsche oder Smurfing sowie der groß angelegte Betrug über den Welthandel und das internationale Finanzsystem. Außerdem wird erklärt, warum Deutschland zu den großen Geldwäsche-Paradiesen der Welt gehört.
Einblicke in diesen Kosmos geben Fachleute, die besondere Expertise in der Bekämpfung des organisierten Verbrechens haben, allen voran Konrad Duffy. Er ist spezialisiert auf Fragen zur Finanzkriminalität, war bereits für die Europäische Kommission, die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und im Banken-Business tätig und gehört jetzt zum Team des Vereins Finanzwende.
